Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2018
Кворум зборів**	89.294
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Порядок денний загальних зборiв перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту роботи зборiв. 4. Про затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СМЗ" за 2017 рiк. 5. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2017 рiк. 6. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. 7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння, звiту Наглядової ради, висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердження рiчного звiту ПАТ "СМЗ" за 2017 рiк. 10. Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 11. Припинення повноважень членiв Наглядової ради, обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 12. Припинення повноважень членiв правлiння, обрання членiв правлiння та голови правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Правлiння. 13. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї, обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року. 15. Питання, запропонованi до розгляду акцiонерами. Голосування з усiх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос, а по питанню порядку денного №11, 12, 13 кумулятивним голосуванням, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обираються та акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. Р I Ш Е Н Н Я Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" вiд 25.04.2018 року Заслухавши i обговоривши питання порядку денного, винесенi на загальнi збори акцiонерiв, збори вирiшили: 1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" у наступному складi: Голова комiсiї - Голубятников С.В., члени комiсiї - Яценко О.В., Петрова Н.М. 2. Обрати Головою загальних зборiв ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" 25.04.2018 року: Андрiанову О.В., секретарем загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 25.04.2018 року: Петрову Н.М. 3. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв ПАТ"СМЗ" 25.04.2018 року: по питанням 4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13 порядку денного час доповiдi до 10 хв. По iншим питанням порядку денного час доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за двi години без перерви. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретаревi зборiв письмово. 4. Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СМЗ" за 2017 рiк. 5. Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк. 6. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. 7. Прийняти до уваги висновки зовнiшнього аудиту та затвердити заходи вiдповiдно до перелiку, який є додатком. 8. Прийняти до уваги звiт голови Правлiння, звiт Наглядової ради, висновки Ревiзiйної комiсiї. 9. Затвердити рiчний звiт ПАТ "СМЗ" за 2017 рiк 10. Прибуток за 2017 р. розподiлити у наступному виглядi: Резервний фонд 5% чистого прибутку; Фонд розвитку виробництва 85% чистого прибутку; Фонд соцiального забезпечення 10% чистого прибутку 11. Припинити повноваження Наглядової ради у складi: Голова - Придворов В.А., члени -Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.М. Обрати Наглядову раду строком на три роки у складi: голова - Придворов В.А., члени - Пахомов О.О. (є представником акцiонера Берко Нiни Павлiвни, яка володiє 45 200 65 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 42,733556% статутного капiталу Товариства, Пахомов О.О. акцiями Товариства не володiє), Горбаньов М.О. (є представником акцiонера Окуджави Юрiя Георгiйовича, який володiє 200 шт. простих iменних акцiй Товариства, що становить 0,001890% статутного капiталу Товариства, Горбаньов М.О. акцiями Товариства не володiє), затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, в яких зазначено розмiр винагороди та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв голову загальних зборiв Андрiанову О.В. 12. Припинити повноваження Правлiння у складi: Голова - Придворов П.А., члени - Пiдлiсний О.О., Марченко О.О., Придворов А.В. Обрати строком на три роки правлiння у складi: Голова - Придворов П.А., члени - Пiдлiсний О.О., Абросiна Н.В., Придворов А.В., Марченко О.О. затвердити умови трудових договорiв з членами Правлiння та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв голову Наглядової ради Придворова В.А. 13. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї у складi: Голова - Гладиш Н.М., члени - Записний О.В., Абросiна Н.В., обрати строком на три роки Ревiзiйну комiсiю у складi: Голова - Гладиш Н.М., члени - Записний О.В., Древаль В.О. 14. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення(гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 105 713 тис. грн..) , а саме: 1. кредитнi договори (кредитнi лiнiї), наданi для забезпечення дiяльностi товариства та пiдтримання виробництва; 2. договори пов'язанi iз наданням товариству кредитних коштiв (гарантiя, договiр поруки, договiр застави, iпотечнi договори); 3. договори пов'язанi iз забезпеченням обов'язкiв товариства, як постачальника (продавця), у тому числi гарантiї; 4. договори постачання, або купiвлi продажу продукцiї та матерiалiв тощо, у яких товариство виступає у якостi постачальника чи продавця.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/в	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): позачергові збори не скликались	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/в
Інше (зазначити):	д/в

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/в

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні