| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2017 |
| Кворум зборів** |
60.57 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв перелiк питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. З. Затвердження регламенту роботи зборiв. 4. Про затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Слов'янський машинобудiвнiй завод" за 2016 рiк. 5. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2016 рiк. 6. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння, звiту Наглядової ради, висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту ПАТ "СМЗ" за 2016 рiк. 9. Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 10. Змiна типу Товариства з публiчного на приватне, та приведення всiх документiв Товариства (Статуту, Положень та iнше) у вiдповiднiсть до дiючого законодавства. 11. Припинення повноважень членiв Наглядової ради, обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 12. Припинення повноважень членiв правлiння, обрання членiв правлiння та голови правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Правлiння. 13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року. 14. Питання, запропонованi до розгляду акцiонерами. 1. З 1-го питання порядку денного (Обрання лiчильної комiсiї) виступила Член Наглядової ради Андрiанова Свiтлана Миколаївна: Для забезпеченням проведення голосування на загальних зборах необхiдно обрати лiчильну комiсiю. Вiдповiдно до частини 2 статтi 44 Закону України "Про акцiонернi товариства" в акцiонерному товариствi з кiлькiстю акцiонерiв власникiв простих акцiй понад 100 осiб кiлькiсний склад лiчильної комiсiї не може бути меншим нiж три особи. Пропоную обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова комiсiї - Голубятников С.В., члени комiсiї - Записна О.I., Петрова Н.М. Проект рiшення: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПАТ "СМЗ" у наступному складi: Голова комiсiї - Голубятников С.В., члени комiсiї - Записна О.I., Петрова Н.М. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПАТ "СМЗ" у наступному складi: Голова комiсiї - Голубятников С.В., члени комiсiї - Записна О.I., Петрова Н.М. 2. З 2-го питання порядку денного (Обрання голови та секретаря загальних зборiв) виступив Голова Наглядової ради Придворов Вадим Анатолiйович: Для органiзацiї проведення Загальних зборiв пропоную обрати Головою загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 12.04.2017 року: Андрiанову О.В., секретарем загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 12.04.2017 року: Петрову Н.М. Проект рiшення: Обрати Головою загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 12.04.2017 року: Андрiанову О.В., секретарем загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 12.04.2017 року: Петрову Н.М. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: Обрати Головою загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 12.04.2017 року: Андрiанову О.В., секретарем загальних зборiв ПАТ "СМЗ" 12.04.2017 року: Петрову Н.М. 3. З 3-го питання порядку денного (Затвердження регламенту роботи зборiв) виступила Голова Загальних зборiв Андрiанова О.В.: Пропоную розглянути та затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв ПАТ"СМЗ" 12.04.2017, року: по питанням 4,5,6,8,9,10,11 порядку денного час доповiдi до 10 хв., по iншим питанням порядку денного час доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за двi години без перерви. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретаревi зборiв письмово. Проект рiшення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв ПАТ"СМЗ" 12.04.2017, року: по питанням 4,5,6,8,9,10,11 порядку денного час доповiдi до 10 хв., по iншим питанням порядку денного час доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за двi години без перерви. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретаревi зборiв письмово. Особа, яка винесла даний проект на розгляд: Голова Загальних зборiв Андрiанова Ольга Валерiївна. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. 3 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв ПАТ"СМЗ" 12.04.2017 року: по питанням 4,5,6,8,9,10,11 порядку денного час доповiдi до 10 хв., по iншим питанням порядку денного час доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за двi години без перерви. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретаревi зборiв письмово. 4. З 4-го питання порядку денного (Про затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СМЗ" за 2016 рiк) виступив Голова правлiння ПАТ "СМЗ" Придворов П.А. Проект рiшення: Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СМЗ" за 2016 рiк. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - О голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СМЗ" за 2016 рiк. 5. З 5-го питання порядку денного (Про затвердження звiту Наглядової ради за 2016 рiк) виступив Голова Наглядової ради Придворов Вадим Анатолiйович: Проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 6. З 6-го питання порядку денного (Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк) виступила член Ревiзiйної комiсiї Гладиш Наталiя Миколаївна. Проект рiшення: Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 7. З 7-го питання порядку денного (Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння, звiту Наглядової ради, висновкiв Ревiзiйної комiсiї) виступила Голова Загальних зборiв Андрiанова Ольга Валерiївна: пропоную прийняти до уваги звiт голови правлiння, звiт Наглядової ради, висновки Ревiзiйної комiсiї. Проект рiшення: Прийняти до уваги звiт голови Правлiння, звiт Наглядової ради, висновки Ревiзiйної комiсiї. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення: Прийняти до уваги звiт голови Правлiння, звiт Наглядової ради, висновки Ревiзiйної комiсiї. 8. З 8-го питання порядку денного (Затвердження рiчного звiту ПАТ "СМЗ" за 2016 рiк) виступила Головний бухгалтер Товариства Редько Наталiя Миколаївна. Проект рiшення: Затвердити рiчний звiт ПАТ "Слов'янський машинобудiвний завод" за 2016 рiк Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. 3 8-го питання порядку денного прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт ПАТ "СМЗ" за 2016 рiк. 9. З 9-го питання порядку денного (Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України) виступив Голова Наглядової ради Придворов Вадим Анатолiйович. Проект рiшення: Прибуток за 2016 р. розподiлити у наступному виглядi: Резервний фонд - 5% чистого прибутку; Фонд розвитку виробництва - 85% чистого прибутку; Фонд соцiального забезпечення - 10% чистого прибутку Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 9-го питання порядку денного прийняте рiшення: Прибуток за 2016 р. розподiлити у наступному виглядi: Резервний фонд - 5% чистого прибутку; Фонд розвитку виробництва - 85% чистого прибутку; Фонд соцiального забезпечення - 10% чистого прибутку 10. З 10-го питання порядку денного (про змiну типу акцiонерного товариства "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" з публiчного на приватне; змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" НА ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", затвердити у новiй редакцiї Статут ПрАТ "СМЗ", положення про Наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, загальнi збори акцiонерiв. Надати Головi правлiння повноваження на внесення змiн до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР та права уповноважувати третiх осiб з питань внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР) виступив Голова Наглядової ради Придворов Вадим Анатолiйович: Вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв", який набрав чинностi з 01 травня 2016 року, обов'язковою вимогою до ПАТу з 01.01.2018 року є проходження процедури лiстингу. Унесення та перебування цiнних паперiв у другому (мiнiмальному) рiвнi лiстингу фондової бiржi здiйснюється при дотриманнi ПАТом ряду умов, однiєю з яких є власний капiтал емiтента не менш нiж 400 000 000,00 грн. та iншi. Оскiльки ПАТ "СМЗ" не має можливостi виконати такi вимоги законодавця, вважаю за доцiльне: прийняти рiшення про змiну типу акцiонерного товариства "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" з публiчного на приватне; змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" НА ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", затвердити у новiй редакцiї Статут ПрАТ "СМЗ", положення про Наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, загальнi збори акцiонерiв. Надати Головi правлiння повноваження на внесення змiн до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР та права уповноважувати третiх осiб з питань внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 10-го питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про змiну типу акцiонерного товариства "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" з публiчного на приватне; змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД" НА ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", затвердити у новiй редакцiї Статут ПАТ "СМЗ", положення про Наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, загальнi збори акцiонерiв. Надати Головi правлiння повноваження на внесення змiн до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР та права уповноважувати третiх осiб з питань внесення змiн та доповнень до вiдомостей Товариства, якi мiстяться в ЄДР. 11. З 11-го питання порядку денного (Припинення повноважень членiв Наглядової ради, обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.) виступив заступник голови правлiння Пiдлiсний Олександр Олександрович: У зв'язку зi змiною типу акцiонерного товариства з публiчного на приватне пропоную припинити повноваження Наглядової ради у складi: Голова - Придворов В.А., члени - Андрiанова С.М., Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.М., обрати правлiння у складi: Придворов В.А., Андрiанова С.М., Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.М., затвердити умови трудових договорiв з членами Наглядової ради та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв голову загальних зборiв Андрiанову О.В., а з Андрiановою О.В. - голову Наглядової ради. Проект рiшення: припинити повноваження Наглядової ради у складi: Голова - Придворов В.А., члени - Андрiанова С.М., Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.В., обрати Наглядову раду у складi: Придворов В.А., Андрiанова С.М., Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.В. затвердити умови трудових договорiв з членами Наглядової ради та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв голову загальних зборiв Андрiанову О.В. а з Андрiановою О.В. - голову Наглядової ради. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З 11-го питання порядку денного вирiшили: Припинити повноваження Наглядової ради у складi: Голова - Придворов В.А., члени - Андрiанова С.М., Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.М., Обрати Наглядову раду у складi: Придворов В.А., Андрiанова С.М., Чаплик I.В., Пахомов О.О., Андрiанова О.М., Затвердити умови трудових договорiв з членами Наглядової ради та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв голову загальних зборiв Андрiанову О.В. а з Андрiановою О.В. - голову Наглядової ради. 12. З 12-го питання порядку денного (Про припинення повноважень членiв правлiння, обрання членiв правлiння та голови правлiння, затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Правлiння.) виступила Голова Загальних зборiв Андрiанова Ольга Валерiївна: Пропоную: припинити повноваження Правлiння у складi: Голова - Придворов П.А., члени - Пiдлiсний О.О., Редько Н.М., Придворов А.В. Обрати правлiння у складi: Придворов П.А., Пiдлiсний О.О., Редько Н.М. , Придворов А.В., Марченко О.О. затвердити умови трудових договорiв з членами Правлiння та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв члена Наглядової ради Придворова В.А. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З дванадцятого питання порядку денного вирiшили: Припинити повноваження Правлiння у складi: Голова - Придворов П.А., члени - Пiдлiсний О.О., Редько Н.М., Придворов А.В. Обрати правлiння у складi: Голова - Придворов П.А., члени - Пiдлiсний О.О., Редько Н.М., Придворов А.В., Марченко О.О. затвердити умови трудових договорiв з членами Правлiння та обрати особою, яка уповноважується на пiдписання таких договорiв члена Наглядової ради Придворова В.А. 13. З 13-го питання порядку денного (Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення (гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 90 000 тис. грн..) виступила Голова Загальних зборiв Андрiанова Ольга Валерiївна: Пропоную для оперативного вирiшення питань та пiдтримання працездатностi пiдприємства прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення(гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 90 000 тис. грн.), а саме: 1. кредитнi договори (кредитнi лiнiї), наданi для забезпечення дiяльностi товариства та пiдтримання виробництва; 2. договори пов'язанi iз наданням товариству кредитних коштiв (гарантiя, договiр поруки, договiр застави, iпотечнi договори); 3. договори пов'язанi iз забезпеченням обов'язкiв товариства, як постачальника (продавця), у тому числi гарантiї; 4. договори постачання, або купiвлi продажу продукцiї та матерiалiв тощо, у яких товариство виступає у якостi постачальника чи продавця. Пiдсумки голосування: "ЗА" - 6 408 450 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, зареєстрованих для участi у загальних зборах акцiонерiв. З тринадцятого питання порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення(гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 90 000 тис. грн..), а саме: 5. кредитнi договори (кредитнi лiнiї), наданi для забезпечення дiяльностi товариства та пiдтримання виробництва; 6. договори пов'язанi iз наданням товариству кредитних коштiв (гарантiя, договiр поруки, договiр застави, iпотечнi договори); 7. договори пов'язанi iз забезпеченням обов'язкiв товариства, як постачальника (продавця), у тому числi гарантiї; 8. договори постачання, або купiвлi продажу продукцiї та матерiалiв тощо, у яких товариство виступає у якостi постачальника чи продавця. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 