| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
60.759 |
| Опис |
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв затверджено Наглядовою радою. Пропозицiй, щодо порядку денного не надходило.
Порядок денний загальних зборiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування) 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. З. Затвердження регламенту роботи зборiв. 4. Про затвердження звiту виконуючого обов'язкiв голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Слов'янський машинобудiвнiй завод» за 2014 рiк. 5. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2014 рiк. 6. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконуючого обов’язки голови правлiння, звiту Наглядової ради, висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Слов'янський машинобудiвний завод» за 2014 рiк. 9. Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2014 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 10. Обрання голови правлiння.
11. Перевибори Ревiзiйної комiсiї.
12. Питання, запропонованi до розгляду акцiонерами (прийняття рiшення про укладання значних правочинiв, в тому числi кредитних договорiв про надання гарантiй, договорiв забезпечення, iнших договорiв протягом року, вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та визначення особи, що має право пiдпису).
Заслухавши i обговоривши питання порядку денного, винесенi на загальнi збори акцiонерiв, збори вирiшили:
1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв ПАТ «Слов'янський машинобудiвний завод» у наступному складi: Голова комiсiї – Голубятнiков С.В., члени комiсiї – Записна О.I., Петрова Н.М.
2. Обрати Головою загальних зборiв ПАТ «Слов'янський машинобудiвний завод» 27.04.2015 року: Андрiанову О.В., секретарем загальних зборiв ПАТ «Слов'янський машинобудiвний завод» 27.04.2015 року: Петрову Н.М.
3. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв ПАТ«Слов”янський машинобудiвний завод» 27.04.2015 року: По питанням 4,5,6,8,9,11 порядку денного час доповiдi до 10 хв. По iншим питанням порядку денного час доповiдi до 5 хв. Виступи по обговоренню доповiдей до 3 хв. Збори планується провести за двi години без перерви. Заявки на виступи по питанням порядку денного подавати секретаревi зборiв письмово.
4. Затвердити звiт Виконуючого обов’язки голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Слов'янський машинобудiвний завод» за 2014 рiк.
5. Затвердити звiт Наглядової ради за 2014 рiк.
6. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
7. Прийняти до уваги звiт Виконуючого обов’язки голови Правлiння, звiт Наглядової ради, висновки Ревiзiйної комiсiї.
8. Затвердити рiчний звiт ПАТ «Слов”янський машинобудiвний завод» за 2014 рiк
9. У зв’язку з отриманням Товариством збиткiв у 2014 роцi прибуток не розподiляється за вiдсутнiстю.
10. Обрати Головою правлiння ПАТ «СМЗ» строком на п’ять рокiв Придворова Павла Анатолiйовича, особа уповноважена пiдписати Контракт – Голова Наглядової ради.
11. Обрати строком на три рокiв:
Гладиш Наталiю Миколаївну – Головою Ревiзiйної комiсiї;
Записного Олександра Васильовича – Членом Ревiзiйної комiсiї;
Абросiну Наталiю Вiталiївну - Членом Ревiзiйної комiсiї.
12.Доручити Наглядовiй радi приймати рiшення про укладання значних правочинiв, в тому числi кредитних договорiв про надання гарантiй, договорiв забезпечення, iнших договорiв протягом року, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та надати право пiдпису таких правочинiв Головi правлiння.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: