| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
60.59 |
| Опис |
Опис Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв затверджено Наглядовою радою. Пропозицiй, щодо порядку денного не надходило.
1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. З. Затвердження регламенту роботи зборiв. 4. Про затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Слов'янський машинобудiвнiй завод» за 2013 рiк. 5. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2013 рiк. 6. Про затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту голови правлiння, звiту Наглядової ради, висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Слов”янський машинобудiвний завод» за 2013 рiк. 9. Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 10. Перевибори Ревiзiйної комiсiї. 11. Питання, запропонованi до розгляду акцiонерами (перевибори Членiв Правлiння, внесення змiн до Статуту). Голосування з усiх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенiв для голосування
Заслухавши i обговоривши питання порядку денного, винесенi на загальнi збори акцiонерiв, збори вирiшили:
1. Вибрати лiчильну комiсiю в складi: Косвiнцева В.К., Окуджаву Ю.Г., Голубятникова С.В.
2. Обрати головою загальних зборiв ПАТ «Слов'янський машинобудiвний завод» 25.04.2014 року:Андрiанову О.В.. Обрати секретарем загальних зборiв ПАТ «Слов'янський машинобудiвний завод» 25.04.2014 року: Окуджаву Ю.Г. 3. Затвердити регламент роботи загальних зборiв.
4. ЗАТВЕРДИТИ звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Слов’янський машинобудiвнiй завод » за 2013 рiк.
5 .ЗАТВЕРДИТИ звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
6. ЗАТВЕРДИТИ висновки Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк.
7. Прийняти до уваги звiт голови Правлiння, звiт Наглядової ради, висновки Ревiзiйної комiсiї.
8. ЗАТВЕРДИТИ рiчний звiт ПАТ «Слов’янський машинобудiвний завод» за 2013 рiк.
9. ЗАТВЕРДИТИ розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України: резервний фонд 5 % чистому прибутку; фонд розвитку виробництва 85 % чистому прибутку; фонд соцiального забезпечення 10 % чистому прибутку.
10. У зв’язку зi зверненням Голови Ревiзiйної комiсiї Дєткiна Дмитра Миколайовича та Члена Ревiзiйної комiсiї Гордiєнко Ольги Володимирiвни про звiльнення їх iз займаних посад, вирiшили:обрати Гладиш Наталiю Миколаївну – Головою Ревiзiйної комiсiї, Записного Олександра Васильовича – Членом Ревiзiйної комiсiї .
11.У зв’язку зi зверненням Члена Правлiння Рижкова Вiктора Семеновича, про звiльнення його iз займаної посади вирiшили: обрати Кузнєцова Владислава Африкановича Членом Правлiння.
Внести змiни до Статуту пiдприємства, та доповнити пункт 7.3.10 наступною нормою: «на час проведення антитерорестичної операцiї на територiї України дострокове припинення повноважень голови правлiння та членiв правлiння здiйснюється за рiшенням наглядової ради товариства. До часу проведення загальних зборiв акцiонерiв товариства наглядова рада призначає виконуючого обов’язки голови правлiння з членiв правлiння, з наданням йому повноважень голови правлiння вiдповiдно до п.7.3.17, 7.3.18 Статуту товариства».
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 