| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2013 |
| Кворум зборів** |
89.34273 |
| Опис |
Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв затверджено Наглядовою радою. Пропозицiй, щодо порядку денного не надходило.
1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв. 3. Затвердження регламенту роботи зборiв. 4. Про затвердження звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Слов’янський машинобудiвнiй завод » за 2012 рiк. 5. Про затвердження звiту Наглядової ради за 2012 рiк. 6. Про затвердження висновок Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння, звiту Наглядової ради, висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Затвердження рiчного звiту ПАТ «Слов’янський машинобудiвний завод» за 2012 рiк. 8. Затвердження розподiлу прибутку та збиткiв товариства за 2012 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 9. Перевибори всiх посадових осiб товариства (Наглядова рада, Правлiння, ревiзiйна комiсiя) 10. Прийняття рiшення про укладання значних правочинiв, в тому числi, кредитних договорiв, договорiв про надання гарантiй, договорiв забезпечення, iнших договорiв протягом року, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та визначення особи, що має право пiдпису.
Заслухавши i обговоривши питання порядку денного, винесенi на загальнi збори акцiонерiв, збори вирiшили:
1. Вибрати лiчильну комiсiю в складi: Косвiнцева В.К., Окуджаву Ю.Г., Голубятникова С.В. 2. Вибрати Головою зборiв акцiонера Окуджаву Ю.Г., секретарем зборiв – Косвiнцева В. К. 3. Затвердити регламент роботи загальних зборiв. 4. ЗАТВЕРДИТИ звiт Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Слов’янський машинобудiвнiй завод » за 2012 рiк. 5 .ЗАТВЕРДИТИ звiт Наглядової ради за 2012 рiк. 6. ЗАТВЕРДИТИ висновок Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк. 7. ЗАТВЕРДИТИ рiчний звiт ПАТ «Слов’янський машинобудiвний завод» за 2012 рiк. 8. ЗАТВЕРДИТИ розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2012 рiк з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України: резервний фонд 5 % чистому прибутку; фонд розвитку виробництва 85 % чистому прибутку; фонд соцiального забезпечення 10 % чистому прибутку. 9. Переобрати: Правлiння у складi: Придворов П.А.– голова правлiння;,Придворов А.В. – член правлiння; Рижков В.С. – член правлiння; Пiдлiсний О.О.– член правлiння; Редько Н.М. – член правлiння. Наглядову раду у складi: Придворов В.А.– голова спостережної ради; Пахомов О.О. – член спостережної ради; Чаплик I.В. – член спостережної ради; Андрiанова О.В.– член спостережної ради; Андрiанова С.М.– член спостережної ради». Ревiзiйну комiсiю у складi: Дєткiн Д.М.– Голова Ревiзiйної комiсiї; Гордiєнко О.В.– Член Ревiзiйної комiсiї; Абросiна Н.В. – Член Ревiзiйної комiсiї. 10. Схвалити укладання значних правочинiв, в тому числi, кредитних договорiв, договорiв про надання гарантiй, договорiв забезпечення, iнших договорiв протягом року, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та доручити Головi Наглядової ради пiдписувати значнi правочини, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: 